从11月中旬开始，25000兰特的现金交易，银行就不用上报了

• 十多年来，金融机构被要求向当局报告任何2.5万兰特或以上的现金交易。
• 在新的监管规定中，这一限制刚刚翻了一番——一系列交易的相关内容也被取消了。
• 现在你要在现金交易超过49,999兰特之后，才能得到大量的信息关于你必须去金融情报中心。
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英国财政部周五宣布，自11月14日起，在强制报告要求生效前，现金交易限额将翻倍。

为了打击洗钱和资助恐怖主义活动，各机构被要求向金融情报中心(FIC)报告某些交易，即使这些交易看起来并不可疑。

自2010年以来，任何超过24999兰特的现金交易都被包括在内。这涵盖了任何单一的现金转手案例，以及在报告机构看来似乎“较小金额的关联被视为一笔交易的部分”的案例。

高管们长期以来一直表示，由于银行如果不遵守这些规定，将面临巨额罚款和声誉损害，它们往往会过度报告，在必要时选择向FIC提交大量报告。

上周五，财政部宣布，财政部长伊诺克·高东瓦纳(Enoch Godongwana)将这笔资金增加了一倍;在11月中旬新规定实施后，现金交易的规定金额变为49,999.99兰特。

在此之后，向FIC提交的报告必须提供详细信息，如日期和地点，以及有关人员的大量信息，包括他们的性别和职业，资金来源，以及他们的雇主的详细信息，除此之外还有诸如身份证号和所得税编号等标准标识。

金融机构被要求“尽快但不迟于”提供这类信息，但在发现有足够多的现金转手后不超过3天内。